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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-041
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 股東大會(huì)召開日期:2022年6月8日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2022年6月8日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年6月8日
至2022年6月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
否
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過,董事會(huì)決議公告于2022年5月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露。有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案:2
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2022年6月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二)登記地點(diǎn):天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座7層709室董事會(huì)辦公室
(三)登記方式:
1、自然人股東:本人出席會(huì)議的,須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人須持委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書(原件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。
2、法人股東:由法定代表人出席會(huì)議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書(原件)、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記,書面信函或傳真須在2022年6月7日下午17:00時(shí)前送達(dá)至公司(書面信函登記以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn),信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會(huì)的召集、召開嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。
(二)聯(lián)系人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:馬琳
聯(lián)系電話:022-86341590
傳真:022-86341588
(三)參會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
(四)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按公司當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2022年5月19日