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中材節(jié)能股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2022-09-26 來源:

證券代碼:603126     證券簡稱:中材節(jié)能   公告編號:2022-044

中材節(jié)能股份有限公司

2022年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2022年6月8日

(二) 股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

26

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

318,932,336

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

52.2411

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議;

3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關(guān)于選舉公司董事的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

318,546,386

99.8789

385,950

0.1211

0

0.0000

2、 議案名稱:《關(guān)于修訂公司章程的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

318,553,386

99.8811

378,950

0.1189

0

0.0000

3、 議案名稱:《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

318,545,386

99.8786

386,950

0.1214

0

0.0000

涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

《關(guān)于選舉公司董事的議案》

9,270,600

96.0032

385,950

3.9968

0

0.0000

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所 律師:賴熠、趙潔 

2、 律師見證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。 

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司 

 2022年6月8日