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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-046
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年6月29日以通訊方式召開,會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年6月24日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。
同意公司修訂后的《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》和《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法》。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法>的議案》。
同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2022年6月29日