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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-047
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年7月14日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年7月8日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與渝建建筑工業(yè)科技集團(tuán)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。
同意中材節(jié)能(武漢)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節(jié)能武漢”)與渝建建筑工業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渝建科技”)在重慶市墊江縣設(shè)立中材渝建(重慶)節(jié)能新材料有限公司(暫定名,以實(shí)際注冊(cè)登記為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”),合資公司注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元,節(jié)能武漢以貨幣出資人民幣6,500萬(wàn)元,持股65%;渝建科技以貨幣出資人民幣3,500萬(wàn)元,持股35%,合資公司由節(jié)能武漢合并財(cái)務(wù)報(bào)表。合資公司作為年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體。
同意節(jié)能武漢與渝建科技簽訂的《出資協(xié)議書(shū)》。
同意合資公司章程以及章程確定的法人治理結(jié)構(gòu)方案。
同意節(jié)能武漢與渝建科技合資建設(shè)年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
(1)項(xiàng)目名稱(chēng)
年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目
(2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
重慶市墊江縣
(3)項(xiàng)目實(shí)施單位
中材渝建(重慶)節(jié)能新材料有限公司(籌)
(4)建設(shè)規(guī)模
年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板
(5)投資估算及資金籌措
項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣25,744萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資為人民幣23,680萬(wàn)元(含建設(shè)期利息人民幣342萬(wàn)元),流動(dòng)資金為人民幣2,064萬(wàn)元。
資金來(lái)源為自有資金人民幣10,000萬(wàn)元,其余為銀行貸款。
(6)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)
項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年平均銷(xiāo)售收入為人民幣19,918萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年平均利潤(rùn)總額為人民幣2,883萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年平均凈利潤(rùn)為人民幣2,162萬(wàn)元,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為13.15%,投資回收期8.08年(稅后,含建設(shè)期)。
同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在董事會(huì)批準(zhǔn)的合資公司方案、項(xiàng)目可研報(bào)告及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方案框架范圍內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)整并決議相關(guān)調(diào)整方案。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2022年7月14日