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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-049
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)2號(hào)樓8層809會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及摘要的議案》。
公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2022年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對(duì)外報(bào)出。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法>的議案》。
同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法》。上述制度自本次董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
同意根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:我們認(rèn)為公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更符合公司實(shí)際情況,能客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;公司董事會(huì)審議本次會(huì)計(jì)政策變更程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>的議案》。
同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對(duì)本議案表決。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料,我們認(rèn)為中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持有合法有效的《金融許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,作為非銀行金融機(jī)構(gòu),其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管,未發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷。公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的存款安全性和流動(dòng)性良好,公司與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之間開展存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控,且存款利率定價(jià)公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2022年8月25日