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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2022-050
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持,本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。
《公司2022年半年度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定;其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;未發(fā)現(xiàn)參與《公司2022年半年度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認為:《公司2022年半年度報告》所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同意《公司2022年半年度報告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。
同意根據(jù)財政部的相關(guān)規(guī)定對公司會計政策進行變更。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風險評估報告>的議案》。
同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風險評估報告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2022年8月25日