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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于接待機構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2022-057
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于接待機構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、調(diào)研基本情況
(一)調(diào)研時間:2022年11月29日(星期二)
(二)調(diào)研形式:線上會議
(三)調(diào)研地點:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈3號樓21層2109會議室
(四)調(diào)研機構(gòu)(排名不分先后):中信證券、銀河證券、國海證券、阿拉丁能源、國建易創(chuàng)、德邦基金、海南至同、禾永投資。
(五)公司接待人員:董事長、代理總裁孟慶林先生,副總裁、董事會秘書、總法律顧問黃劍鋒先生,財務(wù)總監(jiān)焦二偉先生及有關(guān)部門負責人。
二、調(diào)研主要內(nèi)容
(一)公司向投資者介紹2022年第三季度經(jīng)營業(yè)績及戰(zhàn)略發(fā)展方向
1、2022年,公司克服疫情沖擊,堅持統(tǒng)籌推進生產(chǎn)經(jīng)營、改革創(chuàng)新等各項工作,前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.25億元,同比增長16.74%。
2、“十四五”期間,公司以綠色低碳為中心,聚焦節(jié)能環(huán)保工程、裝備制造、建筑節(jié)能材料三大主業(yè),進一步加大綠能產(chǎn)業(yè)投資和運營、工程建設(shè)、材料及裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展,致力于將公司打造成為世界一流的綠色綜合能源服務(wù)商。
(二)投資者提問及公司回復情況
問題1:您好,請問貴公司實施股票期權(quán)激勵計劃后會給公司帶來那些積極影響?未來如果想盡力實現(xiàn)考核目標,將從哪些方面發(fā)力?
回復:實施股票期權(quán)激勵計劃有助于進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),促進公司建立、健全激勵約束機制,充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)員工和業(yè)務(wù)骨干的積極性、責任感和使命感,同時保障公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃順利實現(xiàn),促進公司的長遠發(fā)展。
目前,公司為實現(xiàn)股權(quán)激勵考核指標正努力推動相關(guān)工作。一是堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),推動戰(zhàn)略落地。二是聚焦主業(yè),緊盯目標任務(wù),強化目標分解和考核。三是大力拓展市場,進一步增加合同保有量。四是加強科技創(chuàng)新,加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化。五是深入推進“三精管理”,提升生產(chǎn)經(jīng)營管理水平,提高項目和產(chǎn)品毛利率。
問題2:我們了解到公司被納入了國務(wù)院國資委“國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單”,請問公司在公司治理方面有哪些做法和成效?
回復:公司始終堅持“三會”規(guī)范運作,根據(jù)公司法、上市公司治理準則等法規(guī)制度要求,結(jié)合經(jīng)營實際,不斷完善公司章程、三會議事規(guī)則等制度,構(gòu)建股東大會、董事會、監(jiān)事會權(quán)責分明、各司其職的良性治理循環(huán),形成了嚴密的公司治理制度體系和運作機制,曾獲得上海證券交易所信息披露A級評價、上市公司董事會金圓桌獎、上市公司金質(zhì)量社會責任獎、監(jiān)事會積極進取50強獎、第二屆新時代資本論壇金駿馬獎最具社會責任之公益先鋒獎等獎項。同時,公司通過制定所屬分子公司的管理辦法等制度,強化對成員企業(yè)公司治理、重大事項報告等方面的管控,并督促成員企業(yè)結(jié)合實際情況,配齊配強專職或兼職的公司治理工作人員。公司總部還建立了全級次企業(yè)“三會”召開情況數(shù)據(jù)系統(tǒng),全面了解成員企業(yè)公司治理運作的基本情況、及時開展督促指導。
接下來,公司將以本次納入國務(wù)院國資委“公司治理示范企業(yè)”名單為契機,強化公司治理工作,推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。
問題3:財報顯示,公司第三季度信用減值損失同比減少,公司采取了哪些好的措施?
回復:為降低信用減值損失,公司采取了一系列措施。一是公司成立清欠領(lǐng)導小組和工作小組,明確應(yīng)收賬款清欠任務(wù),壓實責任。二是建立應(yīng)收賬款管理體系,強化客戶信用管控。三是建立應(yīng)收款項數(shù)據(jù)庫,提升預警能力,及時采取清收措施。
問題4:公司最近正在研究的水泥工廠“零外購電”項目進展如何?突出優(yōu)勢在哪里?
回復:水泥工廠“零外購電”技術(shù)涉及余熱發(fā)電、光伏、風能、生物質(zhì)能、地熱能、儲能等多個領(lǐng)域,公司聯(lián)合行業(yè)相關(guān)優(yōu)勢企業(yè)開展了多電耦合的供能側(cè)理論研究及成套技術(shù)開發(fā)、源網(wǎng)荷儲一體化及多能互補能源管理平臺的研究工作,同時與新疆天山水泥股份有限公司推動示范項目落地。近期,公司牽頭的《水泥工廠“零外購電”成套技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范》入圍第二批全國建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項目。
公司擁有完整的節(jié)能環(huán)保工程服務(wù)資質(zhì)體系,在余熱發(fā)電領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先,尤其是在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域全球市場占有率第一,具有豐富的工程實踐和運行經(jīng)驗,擁有從事地熱能、工業(yè)儲能、垃圾和生物質(zhì)鍋爐的專業(yè)化公司,為實施水泥工廠“零外購電”奠定了堅實的基礎(chǔ)。
問題5:公司節(jié)能環(huán)保工程業(yè)務(wù)中,涉及運營的BOOT/EMC模式的商業(yè)模式是怎樣的,未來發(fā)展如何?
回復:BOOT是指建設(shè)-擁有-運營-移交(Build-Own-Operate-Transfer),由出資方投資建設(shè)并運營,運營期結(jié)束后移交給業(yè)主的業(yè)務(wù)模式。EMC即合同能源管理模式,由出資方與耗能企業(yè)簽訂能源服務(wù)合同,投資建設(shè)并運營,實現(xiàn)節(jié)能效益共享。公司以BOOT/EMC模式累計簽訂了21個(含2個境外投資項目)項目合同。公司將繼續(xù)加大余熱發(fā)電、分布式光伏等綠能產(chǎn)業(yè)投資運營,為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要支撐作用。
問題6:近期《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南發(fā)布》,作為行業(yè)專業(yè)節(jié)能環(huán)保公司,未來在水泥行業(yè)雙碳發(fā)展上有什么計劃?
回復:一是加快余熱發(fā)電技術(shù)的更新?lián)Q代,提高電站的智能化水平,加大窯頭循環(huán)風、窯筒體輻射熱回收等技術(shù)開發(fā),提高余熱資源綜合利用率;二是以承擔全國建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項目為契機,積極與中科院就綠氫替代煤煅燒水泥熟料開展聯(lián)合研究;三是開展水泥工廠“零外購電”技術(shù)的研究,大力推廣光伏、風能、生物質(zhì)能、地熱能、儲能等清潔能源和技術(shù)在水泥工廠的應(yīng)用;四是依托成立的碳資產(chǎn)管理公司,積極與碳資產(chǎn)交易機構(gòu)及高校等有關(guān)機構(gòu)開展合作,推動與行業(yè)高耗能企業(yè)在碳減排、碳中和及其他節(jié)能改造、清潔能源業(yè)務(wù)中的有效協(xié)同。
三、風險提示
公司鄭重提醒廣大投資者,對于本次機構(gòu)投資者調(diào)研問答中涉及的對外部環(huán)境判斷、公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來計劃等描述,不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2022年11月29日