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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2023-001
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年1月12日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(臨2023-003)。
關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對(duì)本議案表決。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度授信計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度授信計(jì)劃的議案》。
同意公司2022年度授信計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,截至2022年12月31日,公司(含子公司)從各個(gè)銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得授信額度659,350萬(wàn)元。上述額度均在2022年度計(jì)劃范圍內(nèi),不存在超出計(jì)劃額度的情況。
同意公司2023年度授信計(jì)劃,公司(含子公司)計(jì)劃累計(jì)綜合授信額度938,400萬(wàn)元。在前述授信額度內(nèi),同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)就新增金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要求的董事會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本文件等進(jìn)行決議,并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在前述額度內(nèi)決定和辦理有關(guān)事宜,包括但不限于簽署有關(guān)文件。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》。
同意公司2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,截至2022年12月31日,公司(含子公司)從各個(gè)銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得貸款余額(短期借款和長(zhǎng)期借款合計(jì))29,026萬(wàn)元,年末帶息負(fù)債余額為16,076萬(wàn)元。上述額度均在2022年度計(jì)劃范圍內(nèi),不存在超出計(jì)劃額度的情況。
同意公司2023年度貸款計(jì)劃,公司(含子公司)計(jì)劃在2023年新增帶息負(fù)債累計(jì)額度控制在51,100萬(wàn)元以內(nèi),年末帶息負(fù)債余額控制在73,650萬(wàn)元以內(nèi)。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在前述額度內(nèi)決定公司及子公司具體每一筆貸款的有關(guān)事宜,包括但不限于決定貸款的具體時(shí)間安排、貸款利率等事項(xiàng);公司授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要簽署計(jì)劃額度范圍內(nèi)貸款涉及的相關(guān)法律文件;授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
因各金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款等內(nèi)部規(guī)定要求各異,若個(gè)別金融機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)劃額度范圍內(nèi)公司總部的貸款事項(xiàng)要求必須提供公司董事會(huì)、股東大會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本等文件的,公司董事會(huì)、股東大會(huì)應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會(huì)決議后,為其單獨(dú)出具決議、董事簽字樣本文件,無(wú)需再就該事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)審議。
同意將《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年合規(guī)管理報(bào)告的議案》。
同意公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年合規(guī)管理報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司首席合規(guī)官的議案》。
同意聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)黃劍鋒先生為公司首席合規(guī)官,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度公司高管人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬分配方案的議案》。
同意2021年度公司高管人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬分配方案。
同意將公司董事、監(jiān)事薪酬分配方案列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。
同意公司根據(jù)實(shí)際情況,于2023年1月31日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議,審議事項(xiàng)如下:
(1)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
(2)《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》;
(3)《關(guān)于2021年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》。
同意授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2023年1月12日