證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能        公告編號(hào)：臨2023-002

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年1月12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席盧新華先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年1月12日