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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-010
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十一次會議于2023年4月11日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2023年3月17日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度總裁工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告》(公告編號:臨2023-012)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年年度報(bào)告》(公告編號:定2023-001)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
9、審議通過了《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報(bào)告的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
11、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號:臨2023-015)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
12、審議通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》(公告編號:臨2023-013)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》(公告編號:臨2023-014)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
14、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告>的議案》。
關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對本議案表決。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
15、審議通過了《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司合規(guī)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
16、審議通過了《關(guān)于提請召開2022年度股東大會會議的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2023年4月11日