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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-012
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●每股分配比例:每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.09元(含稅)。
●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計確認(rèn),截至2022年12月31日,公司期末可供分配利潤為人民幣640,896,620.36元。經(jīng)董事會決議,公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元(含稅)。截至2022年12月31日,公司總股本610,500,000股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣54,945,000.00元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.03%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的,公司擬維持分配總額/每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例/分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月11日召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過本利潤分配方案,本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告》(公告編號:臨2023-010)。
(二)獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營狀況,不存在損害公司股東,尤其是中小股東利益的行為,同意董事會擬訂的2022年度利潤分配預(yù)案,并將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第二十一次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
(三)監(jiān)事會意見
2023年4月11日,公司召開的第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》,同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2023年4月11日