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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-018
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會議于2023年4月28日以通訊方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于2023年4月23日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意選舉宋伯廬先生為公司董事,任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會相關(guān)專門委員會成員的議案》。
同意宋伯廬先生擔(dān)任董事會審計(jì)委員會委員職務(wù),任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會會議的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2023年4月28日