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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2023-05-26 來源:

證券代碼:603126              證券簡稱:中材節(jié)能           公告編號:臨2023-025

 

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議202358日以通訊方式召開,會(huì)前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議提前5日發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事推薦,由公司監(jiān)事劉現(xiàn)肖女士召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

202358