掃一掃關(guān)注
中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-025
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年5月8日以通訊方式召開,會(huì)前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議提前5日發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事推薦,由公司監(jiān)事劉現(xiàn)肖女士召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年5月8日