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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2023-029
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月15日以通訊方式召開,會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》(公告編號(hào):臨2023-030)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意選舉劉鑫先生為公司董事,任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》(公告編號(hào):臨2023-031)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員的議案》。
董事會(huì)專門委員會(huì)調(diào)整方案自公司股東大會(huì)審議通過選舉劉鑫先生為公司董事后生效。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。
同意聘任劉鑫先生為公司總裁,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》(公告編號(hào):臨2023-031)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于公司合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):臨2023-032)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
附件:
劉鑫先生簡(jiǎn)歷
劉鑫,男,漢族,1972年10月出生,碩士研究生學(xué)歷,教授級(jí)高級(jí)工程師,曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)及山東省勞動(dòng)模范、全國(guó)建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱號(hào)。
歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開發(fā)中心綜合部長(zhǎng),泰山玻纖國(guó)家級(jí)技術(shù)中心主任、副總工程師,中國(guó)中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長(zhǎng)、新材料事業(yè)部部長(zhǎng),中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)、副總裁,中材高新(成都)能源技術(shù)有限公司董事長(zhǎng),中材江西電瓷電氣有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)?,F(xiàn)任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。
劉鑫先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng),未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,劉鑫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。