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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

發(fā)布時(shí)間:2023-11-02 來(lái)源:

證券代碼:603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能              公告編號(hào):臨2023-030

 

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023615日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》,擬對(duì)《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

一、章程修訂內(nèi)容

章節(jié)

修訂前

修訂后

第四章

股東和股東大會(huì)

第五節(jié)

股東大會(huì)的召開(kāi)

第六十八條

第六十八條  股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)(公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的,由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持)主持,副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。

召開(kāi)股東大會(huì)時(shí),會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意,股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人,繼續(xù)開(kāi)會(huì)。

第六十八條  股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)(公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的,由超過(guò)半數(shù)的董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持)主持,副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由超過(guò)半數(shù)的董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。

召開(kāi)股東大會(huì)時(shí),會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意,股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人,繼續(xù)開(kāi)會(huì)。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)

董事會(huì)

第一百一十二條

第一百一十二條  董事會(huì)由7名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)1人,公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十二條  董事會(huì)由8董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)1人,公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)

董事會(huì)

第一百二十條

第一百二十條  公司副董事長(zhǎng)(如設(shè))協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)(公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的,由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù));副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第一百二十條  公司副董事長(zhǎng)(如設(shè))協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)(公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的,由超過(guò)半數(shù)的董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù));副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由超過(guò)半數(shù)的董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

二、除上述內(nèi)容修訂外,其他條款內(nèi)容不變。

三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2023第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023615