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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-11-02
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-035
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次會議于2023年8月14日以通訊方式召開,會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司2023年度對外捐贈計劃的議案》。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權。
2、審議通過了《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會會議的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2023-036)。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2023年8月14日