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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2023-043
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年10月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案》。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認(rèn)為:《公司2023年第三季度報告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告>的議案》。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2023年10月30日