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中材節(jié)能股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2023-12-21 來源:

證券代碼:603126   證券簡稱:中材節(jié)能   公告編號:2023-047

中材節(jié)能股份有限公司

2023年第次臨時股東大會決議公告 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2023年11月16日

(二) 股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第二會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

5

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

321,710,786

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

52.6963

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

10,650,000

99.3006

75,000

0.6994

0

0.0000

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

《關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

10,650,000

99.3006

75,000

0.6994

0

0.0000

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所

律師:吳桐、魏茜

2、 律師見證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員和召集人的資格均合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會

 2023年11月16日

 

上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議