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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2024-005
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2024年4月12日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持,會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司現(xiàn)金分紅預(yù)案符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃,公司嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序,并進(jìn)行了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度報(bào)告及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司2023年度報(bào)告真實(shí)反映了公司2023年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對(duì)外報(bào)出。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的形式、內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,內(nèi)容全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的運(yùn)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告不存在異議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年4月12日