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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年年度利潤分配預案的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2024-006
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于2023年年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
●每股分配比例:每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.083元(含稅)。
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
●如在利潤分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動,公司分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計確認,2023年度母公司實現(xiàn)凈利潤50,652,260.21元,按規(guī)定提取10%法定盈余公積金5,065,226.02元,加上年未分配利潤589,004,120.36元,扣除當年分紅54,945,000.00元,2023年母公司報表中期末未分配利潤為人民幣579,646,154.55元。經(jīng)董事會決議,公司2023年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.083元(含稅)。截至2023年12月31日,公司總股本610,500,000股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣50,671,500.00元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.33%。
如在利潤分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動,公司分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年4月12日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過本利潤分配方案,本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告》(公告編號:臨2024-004)。
(二)監(jiān)事會意見
2024年4月12日,公司召開的第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》,同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風險提示
本次利潤分配預案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2024年4月12日