證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能                公告編號：臨2024-007

中材節(jié)能股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層

首席合伙人：李尊農(nóng)

2023年度末合伙人數(shù)量189人、注冊會計師人數(shù)969人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)489人。

2022年度經(jīng)審計的業(yè)務收入為184,514.90萬元，其中審計業(yè)務收入為135,088.59萬元，證券業(yè)務收入為32,011.50萬元；2022年度上市公司年報審計115家，上市公司涉及的行業(yè)包括：制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等，審計收費總額14,809.90萬元。中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：2。

2、投資者保護能力說明

中興華所計提職業(yè)風險基金13,602.43萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額12,000萬元，計提職業(yè)風險基金和購買職業(yè)保險符合相關規(guī)定。中興華所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄情況

近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰2次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施2次，未受到過刑事處罰和紀律處分。39名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰6次、監(jiān)督管理措施37次、自律監(jiān)管措施4次，未受到過刑事處罰和紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、項目簽字注冊會計師、獨立復核合伙人均為從業(yè)經(jīng)驗豐富、具備相應資質(zhì)并長期從事證券服務業(yè)務的專業(yè)人士，具備專業(yè)勝任能力。

項目合伙人：張震，于2009年成為中國注冊會計師，2009年起從事審計業(yè)務，2020年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務，先后為多家上市公司年度審計等工作提供審計服務，有證券服務業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具備相應專業(yè)勝任能力。近三年簽署4家上市公司的審計報告。

簽字注冊會計師：李旭，于2018年成為中國注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計業(yè)務，2020年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署2家上市公司的審計報告。具備相應的專業(yè)勝任能力。

項目質(zhì)量控制復核人：武曉景，于2005年成為中國注冊會計師，2003年起從事審計工作，2018年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，從事證券服務業(yè)務超過19年，目前任職事務所項目質(zhì)量復核崗位，負責過多個證券業(yè)務項目的質(zhì)量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業(yè)審計等，具備相應的專業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說明

中興華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費情況

中興華所主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2023年度公司審計收費總額共計人民幣90萬元，2024年年度審計收費總額為人民幣90萬元。其中，財務審計服務費為人民幣60萬元，內(nèi)部控制審計服務費為人民幣30萬元，與上一年度相比沒有變化。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第四屆董事會審計委員會第十八次會議審議通過了《關于聘任公司2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》，同意提交董事會審議。董事會審計委員會認為：中興華所作為公司聘請的2023年年度財務審計及內(nèi)部控制審計機構，在2023年年度報告的審計過程中，遵循了客觀、獨立的審計原則，嚴格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2023年年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作。為保證公司財務審計及內(nèi)部控制審計工作的延續(xù)性，我們同意聘任中興華所為公司2024年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構，審計費用共計人民幣90萬元，其中財務審計費用人民幣60萬元，內(nèi)部控制審計費用人民幣30萬元。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于聘任2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》，同意聘任中興華所為公司2024年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：臨2024-004）。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024年4月12日

擬聘任會計師事務所的情況說明

中興華所是經(jīng)財政部批復設立的資質(zhì)齊全的大型會計師事務所（批文號為:【京財會許可[2013]0066號】）。擁有證券期貨許可證、財政部投資評審社會中介機構資格、中國銀行間市場交易商協(xié)會會員資格等執(zhí)業(yè)資格。

中興華所在公司2023年度審計工作中嚴格按照《中國注冊會計師審計準則》等相關規(guī)定開展財務報告及內(nèi)部控制審計工作，不存在違反《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，體現(xiàn)了較強的專業(yè)勝任能力，較好地履行了審計職能。公司擬聘任中興華所為公司2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構。