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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2024-010
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 股東大會召開日期:2024年5月7日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年年度股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2024年5月7日 14點00分
召開地點:天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第2會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2024年5月7日
至2024年5月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 《關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案》 | √ |
2 | 《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》 | √ |
3 | 《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》 | √ |
4 | 《關(guān)于公司2023年度財務決算報告的議案》 | √ |
5 | 《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》 | √ |
6 | 《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》 | √ |
7 | 《關(guān)于聘任2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》 | √ |
8 | 《關(guān)于公司2024年度對外捐贈計劃的議案》 | √ |
9 | 《關(guān)于2023年度貸款計劃實際執(zhí)行情況及2024年度貸款計劃的議案》 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過,董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告于2024年4月13日在《中國證券報》《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。有關(guān)本次股東大會會議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:5、7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 603126 | 中材節(jié)能 | 2024/4/25 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
(一)登記時間:2024年5月6日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(二)登記地點:天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈1301室
(三)登記方式:
1、自然人股東:本人出席會議的,須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;委托代理人出席會議的,委托代理人須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書(原件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證進行登記。
2、法人股東:由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書(原件)、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記,書面信函或傳真須在2024年5月6日下午17:00時前送達至天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈1301室(書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準,信函請注明“股東大會”字樣)。公司不接受電話方式辦理登記。
五、 其他事項
(一)本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。
(二)聯(lián)系人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:馬琳
聯(lián)系電話:022-86341590,傳真:022-86341588
電子郵箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn
(三)參會股東的食宿和交通費自理。
(四)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進程按公司當日通知進行。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2024年4月12日
附件1:授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議