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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告

發(fā)布時間:2024-08-01 來源:

證券代碼:603126             證券簡稱:中材節(jié)能           公告編號:臨2024-011

中材節(jié)能股份有限公司

屆董事會第二十九次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第二十九次會議20244月26以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024419日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應參與表決董事8名,實際參與表決董事8。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的中材節(jié)能股份有限公司2024年第一季度報告》。

表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024426