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中材節(jié)能股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 來(lái)源:

證券代碼:603126              證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能          公告編號(hào):2024-013

 

中材節(jié)能股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2024年5月7日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第2會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

10

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

321,527,286

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

52.6662

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事劉現(xiàn)肖因工作原因未出席本次會(huì)議;

3、 公司董事會(huì)秘書(shū)暫未到任,由董事長(zhǎng)孟慶林先生暫代董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)并出席會(huì)議;公司全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

2、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

3、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

4、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

5、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

6、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2023年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

7、 議案名稱(chēng):《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

8、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2024年度對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

 

9、 議案名稱(chēng):《關(guān)于2023年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2024年度貸款計(jì)劃的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

321,391,386

99.9577

135,900

0.0423

0

0.0000

(二) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

5

《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

12,115,600

98.8907

135,900

1.1093

0

0.0000

7

《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

12,115,600

98.8907

135,900

1.1093

0

0.0000

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案5、7對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所

律師:賴(lài)熠、趙潔

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會(huì)議人員和召集人的資格均合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

 2024年5月7日

 

上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議