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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2024-020
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十一次會議于2024年7月8日以通訊方式召開,會議通知及議案材料以郵件方式于2024年7月3日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持,本次會議應(yīng)出席董事8名,實際出席董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》(公告編號:臨2024-021)。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會會議的議案》。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2024-023)。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2024年7月8日